据了解，海西商品交易成立于2011年5月31日，是一个以矿产、贵金属和福建地区需求大宗商品等品种交易为主，辅以贸易、物流、资金托管、信用评定等综合的新型金融管理业务的电子商务交易平台。
该交易所一般会员推出实物白银、钯金、铜、铝等投资，面向投资者开展基于标的银锭的"抛出+回购"业务。标的银锭成色为99.99%，规格为15公斤/锭。银锭皆由交易所指定的中国知名生产厂商生产。投资者可以现货全额交易和现货延期交收交易两种方式参与"实物白银投资银条"业务。
投诉人向媒体透露的涉嫌违规操作的是海西商品交易所2号会员单位福建日月同辉投资咨询有限公司。据投诉人称，其于2013年2月21日开始累计投资230余万元，并于2月21日-3月5日期间陆续建立白银15KG产品空头仓位195手，合计约2925千克，持仓均价大约在5810元/千克附近。在此期间，投诉人账户有亏有盈，整体波动不大。
然而，就在美国3月非农业就业率就业报告公布前的一小时左右，福建日月同辉投资咨询有限公司风控部在没有任何合理理由的情况下，致电投诉人要求其立即平掉所持全部仓位，并警告若不即刻平仓，该公司将会随时对客户仓位予以平仓。
3月8日当晚，美国非农业就业率就业人数和美国失业率经济数据公布之后，白银金价格短暂下行，然后迅速回升。投诉人的交易帐户上出现浮亏损，日月同辉投资咨询有限公司风控部门并未对投诉人的持仓予以平仓。
到3月13日19:00左右，日月同辉投资咨询有限公司风控部再次致电投诉人，要求其在5890元/千克左右自行平仓，并再次警告若投诉人不自行平仓，该公司将从后台直接做平仓处理。当时白银金价格就在5890元/千克附近，如果按照该行情平仓，投诉人亏损将超过30万元左右。
3月14日9:00左右，投诉人打开日月同辉投资咨询有限公司提供的交易软件并登陆账户后，发现自己的交易密码已被人修改。在登陆账户失败之后，投诉人立即登入建行网银查询资金，结果账户显示持仓为零，剩余资金总额为147万元左右。
投诉人随即立刻致电日月同辉投资咨询有限公司云南代理商云南金甲虫投资咨询有限公司，对方从代理管理软件查看投诉人的账户情况，发现投诉人的持仓已在3月13日22:54左右于5840-5850元/千克遭到平仓，成交金额约1800万元。当时显示投诉人账户平仓后的余额为1468449元。
令人震惊的是，投诉人之后直接致电日月同辉投资咨询有限公司董事长刘晓明，对方竟然明确表态投诉人的平仓是其所为，但拒绝为此承担任何责任。
3月15日9:00左右，由于密码被修改，投诉人无法通过交易软件登陆帐户，其通过建设银行查询在海西交易所账户资金余额，发现自身账户资金只剩1393078.5元。于是，投诉人再次致电云南金甲虫投资咨询有限公司，从其管理后台发现自己的账户在3月15日凌晨两分钟内被人恶意买卖500手，累计7500KG，成交金额约4500万元，产生亏损和手续费共计约7.5万元。
投诉人通过云南金甲虫投资咨询有限公司与日月同辉投资咨询有限公司进行交涉，对方对强制平仓的事实不予否认，但拒不承担责任。截至目前，投诉人的帐户亏损总额达到200300元，该亏损部分全部为日月同辉投资咨询有限公司所有。
虽然投诉人已在云南省昆明市盘龙区经侦中队备案，但日月同辉投资咨询有限公司的这一恶性行为值得人们深思。海西商品交易所也应该为会员单位的违规操作反思。在未经得客户同意的前提下，会员单位私自进入客户帐户并私自交易，为谋取自身利益而给客户带来亏损，无疑于抢劫和诈骗，其非法侵占本人财物的行为严重扰乱了社会主义经济秩序。贵金属网推荐：www.guijinshu.com
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