百隆东方：2012年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2012-031

百隆东方股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改议案的情况

●本次会议召开前不存在补充议案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2012年12月3日

现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼

17楼

2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数14

其中：内资股股东人数9

外资股股东人数5

所持有表决权的股份总数（股）600，441，900

其中：内资股股东持有股份总数36，341，776

外资股股东持有股份总数564，100，124

占公司有表决权股份总数的比例（%）80.06%

其中：内资股股东持股占股份总数的比例4.85%

外资股股东持股占股份总数的比例75.21%

通过网络投票出席会议的股东人数25

其中：内资股股东人数25

外资股股东人数0

所持有表决权的股份数（股）735，433

其中：内资股股东持有股份数735，433

外资股股东持有股份数0

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.1%

其中：内资股股东持股占股份总数的比例0.1%

外资股股东持股占股份总数的比例0

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生因工作原因未能出席本次会议，经

公司半数以上董事推举董事潘虹女士主持本次股东大会。

公司在任董事9人，出席3人，董事杨卫新先生、杨卫国先生、卫国先生、

独立董事陈勇先生、朱北娜女士、金小龙先生因工作原因未能出席本次会议；

公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书潘虹女士出席本次会议、公司总

经理韩共进先生、副总经理杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、议案审议情况

议议案内容同意股数同意比 反对股反对弃权股弃权是否

案（股）例数比例数比例通过

序（%）（股）（%）（股）（%）

号

1关于使用超募资600，609，200 99.91% 547，533 0.09%20，6000.00%通过

金永久性补充流

动资金的议案

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.百隆东方2012年第二次临时股东大会会议决议

2. 国浩律师（杭州）事务所《关于百隆东方股份有限公司2012年第二次

临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

百隆东方股份有限公司

2012 年 12 月 3 日 

来源：凤凰网财经