逃犯冒用身份当上政协委员 非法吸储1.7亿

现代快报记者陈泓江陈莹综合报道

浙江男子琚金芳隐瞒自己逃犯身份，冒用当地农民“江祖林”的姓名和身份证，来南通市区经营木业，小有名气后又到如皋“投资”。2年多时间内，琚金芳非法吸储1.7571亿元，造成20多名受害人损失6000余万元。在非法吸储期间，琚金芳还当选了如皋市政协委员。2009年案发后，该案被国务院处置非法集资部际联席会议办公室列为2009年督办案件。近日，南通崇川法院再审判决琚金芳3罪并罚，执行有期徒刑18年6个月，剥夺政治权利3年，并处罚金150万元。

瞒天过海：

逃犯冒名办工厂，生意做得挺红火

据查，琚金芳1971年生，是浙江衢州市龙游县人，曾因经济犯罪被当地警方网上追逃。潜逃期间，他冒用当地农民江祖林的姓名和身份证，于2003年来南通从事木板加工生意。2003年，琚金芳在崇川区钟秀乡创办了南通青山木业有限公司，生产的木工板一度畅销，并逐渐在南通市木材市场小有名气。

2006年7月，琚金芳欲到如皋市桃园镇打造他的“木板加工王国”，便伙同海门市三星镇招商办工作人员钮某“策划”成立南非独资企业南通古林木业有限公司（简称“古林公司”）。后钮某找南非人陆某帮助提供外币并虚构假外商李某投资，由琚金芳提供公司登记所需相关资料，在如皋工商部门办理公司登记相关手续，并由琚金芳冒用江某的名义担任该公司董事长，注册资金500万美元。2007年6月，古林公司注册资金增加到1001万美元。

经公安机关查实，古林公司注册资金及增资资金均由南非人陆某分37笔从境外汇入海门市的一些企业账户，既不是琚金芳出资，也不是假外商李某投资，在取得工商登记之后均被钮某转走。

浑水摸鱼：

非法吸储1.7亿，还当上如皋政协委员

从2006年下半年到2008年底，琚金芳以古林公司经营需要资金为名，短时间内非法吸储1.7亿多元，其中南通市一家担保公司负责人先后几十次共借出人民币7200万元。琚金芳还以月息2％或3％，向20余名被害人借款，实际造成6000余万元损失无法追回。

琚金芳“借款”时承诺的还款时限一般都较短，大多在3个月之内，最短仅为10天，由于一开始偿还本息比较爽快，因而使得大部分受害人对其“实力”深信不疑。到案发为止，大多数吸储对象没能从琚手中追回欠款，他们当中，少的损失10多万，最多的损失达1000多万，其中南通鸿鸣金属广场老总张某损失1840万元。

2009年1月12日，南通市公安局经侦支队接到一公司报案，称古林公司合同诈骗巨款。次日，公安机关即对该案立案侦查，1月14日，将琚金芳抓获归案，这桩大案逐步浮出水面。

据知情者透露，琚金芳在如皋“经营”期间，当选了如皋市政协委员。案发后，如皋市政协及时审议撤消了“江祖林”的政协委员资格。“因琚金芳冒用的是江祖林的名字当选政协委员的，所以审议撤销其政协委员时政协还是用‘江祖林’称谓。”

现代快报记者查询发现，2009年5月12日的《如皋动态》和当地政府网站报道，2009年5月9日下午，如皋市政协召开十二届八次常委会，“会议还审议通过了江祖林因涉嫌违法犯罪撤销其如皋市政协委员的议案。”

内外勾结：

无力还债，与“内鬼”勾结诈骗银行

琚金芳的“吸金”魔力如此神奇，离不开极少数银行“内鬼”和非法中介业主的助纣为虐，这使得受害者不仅仅是幻想“钱生钱”的吸储对象，还包括银行和担保公司。

据现代快报记者了解，2007年底，为了偿还银行到期贷款和民间高额借款，琚金芳又铤而走险进行合同诈骗。

琚金芳授意原南通市崇川区某银行支行副行长郭某伪造古林公司虚假的“资产负债表”“损益表”，这两张表将亏损253万变为赢利610万；此外还伪造“南通中集顺达公司每年向古林公司采购1亿多元木板的虚假《采购意向书》”，欺骗担保及反担保单位南通市某担保有限公司、南通开发区某信用担保有限公司、江苏某木业有限公司、南洋某木业（南通）有限公司，欺骗给其公司贷款的某银行南通分行城中支行、上海某银行南通分行等金融机构。

据了解， 古林公司在获得数百万元甚至上千万元的贷款后，改变资金用途，以贷还贷，以贷还债。贷款到期后，古林公司无力偿还，几家担保公司不得不代为偿还巨额贷款，总计被骗1640.3925万元。

害人害己

女中介非法集资，就是为了放贷给他

2011年11月28日，曾“放贷”给南通古林木业有限公司的南通市区青年中路“鑫园中介”女店主吴某某，因涉嫌非法吸收公众存款1633万元，被崇川区检察院批准逮捕。公安机关查明：2006年4月至2007年10月期间，吴某某以月息三分或两分向杨某、石某、朱某等40余人非法吸收公众存款共计人民币1633.8万元。这些钱被吴某某以月息4分放贷给南通古林木业有限公司江祖林（真名琚金芳）和南通苏菲艾尔有限公司的苏某某。至案发，吴某某尚有1000万余元无法返还，其于2011年10月16日到公安机关投案自首。