团伙伪装成企业从事诈骗 20余家小微企业被骗5000万元

专案组对案件进行分析研判。 萧山公安 供图

中新网杭州5月12日电(郭其钰)一犯罪团伙披着企业的外衣实则从事诈骗活动，致多家小微企业资金流断裂，经营遇到困难，严重危害正常市场经营秩序。记者12日从浙江省杭州市公安局萧山区分局了解到，目前警方抓获10名犯罪嫌疑人，一举捣毁该犯罪团伙。

2021年，一位自称是海宁缔赢文化发展有限公司(下称“缔赢公司”)的业务员前来萧山某羽绒企业，表示要采购大量羽绒。对方说得天花乱坠，条件也十分有诚意，羽绒企业为了抓住生意，在没有深入考察的情况下贸然出手。

在双方签订第一份合同，买方支付30%定金后，涉案人员利用时间差，诱骗受害单位一个月内连续签订三份采购合同，共计28吨羽绒。之后以种种理由拖欠着剩余616.8万元合同款，羽绒企业多次追讨未果，遂向警方报案。

警方初步调查发现，该公司并非唯一受害企业，辖区内另一家羽绒企业也踩进了圈套，损失154万余元。

警方抓获团伙主犯。 萧山公安 供图

萧山公安分局立即成立专案组，全力侦破此案。警方立案后，除了当地企业，绍兴、嘉兴等地的受害企业、个人也陆续前来报案。相关企业达20余家，涉案金额5000余万元，其中部分企业因此资金流断裂，经营遇到困难。

随着专案组调查的深入，潜藏在缔赢公司背后的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙从2021年4、5月份开始，采用连续滚动的方式，逐步扩大涉案公司债务，企图利用公司的有限责任，逃避无限扩大的债务，致使企业经营不具有可持续性，签订合同没有履约能力。

不仅如此，该团伙在注册企业时，找到了年纪轻的邹某某，让他担任企业的法定代表人，到了关键时刻就拿邹某某出来顶包。

专案组通过大量排摸工作，掌握了该团伙的内部组织架构，活动规律以及落脚点等情况。

日前，萧山警方出动40余名警力，分赴浙江嘉兴、河南郑州、河北保定等地，抓获团伙主犯暴某某、沈某某等人在内的10名犯罪嫌疑人，将该犯罪团伙一举捣毁。警方还查封房产一套，奔驰房车一辆，冻结账户10个，扣押涉案服装1万余件，全力为受害企业追赃挽损。

据悉，目前10名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(完)