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邮储银行上饶弋阳县支行切实做好反洗钱工作

时间:2016/6/2 9:37:54 点击:

近日,邮储银行上饶分行频繁组织开展反洗钱培训工作,弋阳县支行积极响应,不断加强反洗钱信息宣传力度,并切实做实客户身份识别、大额和可疑交易分析报告等工作,支行反洗钱工作得到大幅提升。 据悉,该行一是积极组织反洗钱信息宣传,除了发放宣传折页、张贴海报、LED显示屏滚动播放标语等日常宣传外,还鼓励员工结合自身工作特点,提炼亮点,积极投稿,宣传反洗钱工作经验。二是不断强化客户身份识别工作。该行要求网点人员提高反洗钱敏感度,在客户办理开户业务时,引导客户规范填写业务申请书,尤其是联系电话、职业及籍贯等信息。在客户办理业务时,通过聊天等方式,询问客户资金用途,明确资金流向。对符合异常交易行为的客户,第一时间上报,发现冒名、假名开户等可疑情形,立即报告。三是严格落实大额和可疑交易分析报告制度。各网点一旦发现大额及可疑交易,立即上报支行办公室,支行迅速响应进行处理,确保反洗钱工作取得实效。

责任编辑:吴艳梅 录入:yush1213 来源:原创
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